اسناد فعالیت‌های احسان دلاویز و برادرانش: متهم اختلاس در بانک سرمایه

گزارش مستند امروز ما، نگاهی دارید به جزییات فعالیت  های احسان دلاویز و برادرانش در شرکت های مختلف به روایت روزنامه رسمی. اگر شما هم اطلاعاتی  مستند از فعالیت های احسان دلاویز دارید، از طریق بخش ارتباط با ما سایت به اشتراک بگذارید.
با ما همراه باشید.


احسان دلاویز کیست؟
پس از برگزاری چندین جلسه رسیدگی به اتهامات ۳ تن از مدیران ارشد بانک سرمایه (پرویز کاظمی و . . .) و محکومیت چند هزار میلیارد تومانی آنان، دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد هادی رضوی و ۳۰ متهم دیگر، از هفته سوم اردیبهشت نود و هشت در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران اقتصادی و مفسدان اقتصادی کشور به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
۳۰ فرد در بهار نود و هشت در مظان اتهام بوده و یکی از جنجالی ترین و جذاب ترین پرونده های مقابله با فساد اقتصادی در سال  رونق تولد را رقم زد. در این فهرست، نام چند فرد مطرح دیده می شود. فهرست کامل  این افراد که بعضی مدیرعامل و عضو هیات مدیره  وقت بانک سرمایه هستند به شرح زیر است:

• سید محمد هادی رضوی (داماد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
  احسان دلاویز
  محمد رضا خانی (مدیرعامل وقت بانک سرمایه)
  محمد علی (عضو هیات مدیره وقت بانک سرمایه)
  بهمن خادم (عضو هیات مدیره وقت بانک سرمایه)
  مهرداد باقری (عضو هیات مدیره وقت بانک سرمایه)
  یاسر ضیایی شیرکلایی (قائم مقام وقت بانک سرمایه)
  خیراله بیرانوند (مدیرعامل وقت بانک سرمایه)
  پرویز احمدی (سرپرست باک و رئیس هیات مدیره وقت بانک  سرمایه)
  علیرضا حیدرآبادی پور (مدیرعامل وقت بانک سرمایه)
  شهاب الدین حسامی
  مانی رهبری
  محمد سلمانی
  سالار بایرامی
  غلامرضا شیانی
  سید ابوالقاسم سجودی
  رحیم قنبری
  احمد کولیوند
  مجید زاهدی
  حمید رضا فاروقی
  محمود لطف الله پور
  علی ناچیان
  پیمان پویان
  علیرضا کلهر
  نصرت الله فرخی
  عباس عبدی
  محمد سرخیل
  سعید حسن زاده
  علی پورمنزه
  مجید رضا خایانی
  پری یدسار

اتهام همه نامبردگان فوق الذر، مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت است. در گزارش امروز، نگاهی داریم به فعالیت های تجاری احسان دلاویز .
احسان دلاویز ، حتما یکی از ژن خوب های ۲ دهه اخیر است. او برادر محسن دلاویز ، مدیرعامل اسبق نفت پاسارگاد  و رئیس شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور است.

(دیدار احسان دلاویز با کوفی عنان دبیر کل وقت سازمان ملل در زمان سفر به ایران در دولت اصلاحات)
برادر دیگر آقا احسان،  ساسان دلاویز است که معاونت وقت برنامه ریزی و پشتیبانی و توسعه مدیریت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران را بر  عهده داشت.  احسان دلاویز ، اهل گچساران بوده و سابقه مشاوره امور جوانان در دولت اصلاحات را نیز در کارنامه دارد.
احسان دلاویز ، از دوستان سید محمد امامی است. سید محمد امامی، فردی است که در ساخت سریال شهرزاد، با محمد هادی رضوی، همکاری داشت و اکنون یکی از متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور است.
 
شرکت های احسان دلاویز
احسان دلاویز ، مثل سید محمد امامی و مثل  سید محمد هادی کاظمی و حسین هدایتی و بابک زنجانی، در شرکت های مختلفی مشغول به فعالیت بود.  یکی از این شرکت ها، شرکت توسعه نفت و گاز است.
احسان دلاویز و شرکت توسعه نفت و گاز

طبق روزنامه رسمی به شماره ۲۰۳۰۸ مورخ سوم آذرماه سال هزار و سیصد و نود و سه، شرکت توسعه نفت و گاز دیار (مسئولیت محدود) به شماره ثبت ۴۶۳۱۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۲۹۷۰۵ تاسیس می شود و موضوع این شرکت، ارائه کلیه فعالیت های صنعتی، در زمینه مشاوره، طراحی، نصب و راه اندازی و خرید و فروش و واردات و صادارت ماشین آلات و دستگاه های صنعتی در خصوص پتروشیمی، نیروگاهی، پالایشگاهی، تجهیز، تامین، نهگداری فنی و راه اندازی خطوط تولید کارخانجات صنعتی و صنایع تبدیلی و واردات فناوری و صنایع مادر و تجهیزات تولیدی و صنعتی و توزیع و پخش و بسته بندی کالاهای صنعتی مجاز بازرگانی  اعلام شده است.
از جمله مواردی که در  اساسنامه شرکت توسعه نفت و گاز دیار ثبت شده است، اخذ وام و اعتبارات به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی دولتی و خصوصی و ترخیص کالا از گمرکات کشور است.
دفتر مرکزی شرکت توسعه نفت و گاز دیار در سال ۹۳، تهران، نیاوران، سه راه یاسر بود. سرمایه اولیه شرکت نیز ۱ میلیارد ریال اعلام  شد.  مدیران شرکت توسعه نفت و گاز دیار به شرح  زیر هستند:

• الهه شهبازی به سمت رئیس هیات مدیره
  احسان دلاویز با سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره (کد ملی: ۴۲۶۹۶۶۵۷۱۸)

طبق  روزنامه رسمی به شماره ۲۰۴۷۵ مورخ دوم تیر ماه سال نود و چهار، احسان  وطنچی راد به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره، اله شهبازی به سمت رئیس هیات مدیره و احسان دلاویز به سمت نایب رئیس هیات مدیره منصوب می شوند و برای مدت نامحدود. در واقع اکنون نقش آقای  احسان دلاویز در این شرکت توسعه  نفت  و گاز که سال۹۳ تاسیس کرد، به نایب رئیسی هیات مدیره تنزل یافت.  علاوه بر شرکت توسعه نفت و گاز دیار که سال ۹۳ تاسیس شد، شرکت توسعه نفت و گاز سرمایه نیز در سال ۹۴توسط  احسان دلاویز و همکارانش تاسیس می شود.
احسان دلاویز و شرکت توسعه نفت و گاز سرمایه

از دیگر فعالیت های تجاری احسان دلاویز در اوایل دهه نود هجری شمسی، باید به فعالیت او در شرکت توسعه نفت و گاز سرمایه اشاره کرد. این یکی از شرکت هایی است که وی با دوستان نزدیک خود ثبت کرد و توانست از طریق آن، تسهیلاتی از بانک سرمایه دریافت کند.
طبق روزنامه رسمی به شماره  ۱۰۸۵۵ مورخ شانزدهم اسفند ماه سال ۹۲، شرکت توسعه نفت و گاز سرمایه (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۳۷۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۳۵۲۹ در اداره ثبت شرکت های تهران تاسیس شد و موضوع این شرکت نیز به شرح زیر اعلام  گردید:
طراحی و مشاوره و محاسبه و نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های تاسیساتی اعم از تاسیسات برق و مکانیکی والکترونیکی و اتوماسیون اعم از اداری و صنعتی و واردات و فناوری های نوین و صنایع مادر و تبدیلی و مشاوره انجام کلیه پروژه های مرتبط با نقت و گاز و پتروشیمی و برق و آب و فاضلاب و تصفیه خانه و طراحی و نصب و راه اندازی خطوط انتقال نفت و گاز و پتروشیمی و انجام مدیریت پروژه و پیمان LC و مدیریت راهبردی  برپایی سمینا و ترخیص کالا از گمرکات کشور.
از جمله موضوعاتی  که در اساسنامه شرکت توسعه نفت و گاز سرمایه به سهامداری احسان دلاویز ذکر  شده است، اخذ وام و تسهیلات به صورت ارزی و ریالی است.
دفتر مرکزی شرکت توسعه نفت و گار سرمایه وابسته به احسان دلاویز در سال ۱۳۹۲، در میدان تجریش، خیابان شهید دربندی و کوی ملکوتی بود. نکته ای که باید توجه کرد آن است که سرمایه شرکت توسعه نفت و گاز سرمایه، ۱ میلیارد ریال اعلام شد که ۳۵درصد آن معادل ۳۵ میلیون تومان طی فیش بانکی به شماره ۱۰۲۹۶۷۴ در بیستم اسنفد ماه سال نود و یک، یعنی چند ماه قبل از تاسیس رسمی شرکت، به شماره حسابی نزد شعبه بانک  سرمایه در پل رومی پرداخت شد.
مدیران شرکت توسعه نفت و گاز سرمایه در زمان تاسیس، نامبردگان  ذیل الذکر هستند:

• سید محمد امامی به سمت رییس هیات مدیره
  احسان دلاویز به سمت نایب رییس هیات مدیره
  آرمان علمایی به سمت عضو هیات مدیره

احسان دلاویز به  مدت ۲ سال یعنی تا سال ۱۳۹۳، به  عنوان مدیرعاملی برگزیده می شود. مجتبی ظهرابی و امیر قادری، به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل شرکت توسعه نفت و گاز سرمایه وابسته به احسان دلاویز ، انتخاب می شوند.

طبق روزنامه  رسمی به شماره ۲۱۲۳۷  مورخ چهاردهم بهمن ماه نود و شش، شرکت توسعه نفت و گاز سرمایه به استناد صورتجلسه دی ماه نود و شش این شرکت، منحل اعلام می شود و محسن مقدس زاده کرمانی و محمد رضا مجیدیان به عنوان هیات تصفیه مشخص می شود. مکان تصفیه نیز بلوار نلسون ماندلا و خیابان ناهید شمالی  اعلام  می گردد.

احسان دلاویز ، یک سال پیش از انحلال شرکت، افراد زیر را به عنوان همکار خود در هیات مدیره انتخاب کرد:
محسن مقدس زاده کرمانی به سمت رئیس هیات مدیره شرکت توسعه ساختمان سرمایه (سهامی خاص) به نمایندگی آقای محمد رضا مرادی به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم به نمایندگی آقای محمد رضا ترابی گودرزی به سمت عضو هیات مدیره.
در واقع در سال پیش از انحلال، شرکت توسعه ساختمان سرمایه و شرکت توسعه تجارت سرمایه نیز وارد شرکت احسان دلاویز شدند.
کاملا مشخص است که اعضای هیات مدیره شرکت های وابسته به بانک سرمایه، مثل شرکت توسعه ساختمان سرمایه (سهامی خاص) با شرکت احسان دلاویز در ارتباط بوده و علنا عضویت در هیات مدیره داشتند.

همان طور که گفتیم، یکی از  شرکت هایی که احسان دلاویز پیش از دستگیری و تبدیل شدن به متهم فساد در بانک سرمایه و اخلال در نظام اقتصادی کشور با آن در ارتباط بود، شرکت توسعه ساختمان سرمایه بانک  سرمایه است.  طبق روزنامه رسمی به شماره ۲۰۴۸۴ مورخ سیزدهم تیر ماه سال نود و چهار، شرکت بانک سزمایه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۸۴۵۷ و شرکت تجارت الکترونیک سرمایه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۸۹۳۴ و شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار  قشم به نمایندگی محسن مقدس زاده کرمانی (از دوستان احسان دلاویز )، عضو هیات مدیره بودند.
این شرکت طبق روزنامه رسمی به شماره ۲۰۵۹۲ مورخه بیست و سوم آبان ماه سال نود و چهار،  با شرکت بازرگانی مهر  ماندگار نیز در ارتباط بود.
 با محسن ، برادر  احسان دلاویز آشنا شویم

همان طور که گفته شد، محسن ، برادر  بزرگ احسان دلاویز است. طبق روزنامه رسمی به شماره ۲۰۱۲۲ مورخ نوزدهم فروردین ماه ۱۳۹۳، افراد زیر به عنوان هیات مدیره شرکت نفت پاسارگاد (شرکت سهامی عام) به شماره ثبت  ۲۰۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱ منصوب شدند:

• سید علی بهشتیان به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به سمت رییس هیات مدیره
  محسن دلاویز به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به سمت مدیرعامل
  جلال امانی به نمایندگی از شرکت صندوق بازنشستگی کشور به سمت عضو هیات مدیره
  محمد رضا خاک کار به نمایندگی از شرکت نفت ایرانول به سمت عضو هیات مدیره
  رضا رستگارپور به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به سمت نایب رئیس هیات مدیره.

همان طور که مشاهده می کنید، محسن ، برادر احسان دلاویز ، سال ۱۳۹۳ به سمت مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد منصوب می شود. محسن دلاویز در سال های اخیر، در شرکت های زیر به عنوان هیات مدیره فعال بوده است:

• شرکت کارخانجات تولیدی تهران (سهامی عام) به شماره ثبت ۵۸۱۶
  شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۸۸
  شرکت توسعه نفت و گاز  صبا اروند (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۵۰۳
  شرکت توسعه نفت و گاز صبای کنگان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۹۳۳
  شرکت نفت پاسارگاد (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۰۵۵۶۶
  شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۴۹۲۱۳
  شرکت نفت خزر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۴۳۵۹۱
  شرکت پتروشیمی مروارید (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۴۳۵۹۱
  شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۵۱۳۹۴
  شرکت گلف اجنسی ایران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۳۸۷

طبق روزنامه رسمی به شماره ۲۱۴۴۲  مورخ اول آبان ماه سال  نود و هفت، محسن دلاویز به  عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره  شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور منصوب شد و جای علی وکیلی را گرفت. همان طور که در این اطلاعات مستند مشاهده می کنید، برادر احسان دلاویز ، در ده ها شرکت نفتی و صنعتی و سرمایه گذاری مرتبط با بانک سرمایه و صندوق بازنشستگی کشوری و همچنین شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور، به  عنوان هیات مدیره و مدیرعامل فعالیت داشته و دارد.

محسن دلاویز در سال ۹۲ از طرف سرمایه گسترش تجارت پارس سیا به نایب رئیسی هیات مدیره شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری منصوب شد.
درباره ساسان دلاویز
همان طور که گفته شد، یکی از برادران احسان دلاویز ، متهم ردیف دوم اختلاس از بانک  سرمایه، ساسان دلاویز است. ساسان ، پنجم دی ماه سال نود و هفت با حکم مهندس نعمتی، معاون وزیر و مدیرعامل  شرکت چست، به سمت معاون برنامه ریزی، پشتیبانی و توسعه شرکت پست منصوب شد. ساسان پیش از انتصاب به این سمت، سوابق زیر را در کارنامه داشت.

• عضو هیات مدیره باشگاهی فرهنگی ورزشی و رفاهی پیام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
  رئیس شورای تامین شهرستان طالقان استان البرز
  مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری گردشگری وابسته با بانک صادرات ایران
  کارشناس در دبیرخانه مجمع تشخیص مصحلت نظام
  کارشناسان در دبیرخانه شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  مسئول امور پارلمانی نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه
  مشاور اقتصادی شرکت های بازرگانی و صنعتی در یک دهه اخیر

در واقع ساسان ، برادر احسان دلاویز ، بیش از برادر بزرگش یعنی محسن ، در فعالیت های فرهنگی و هنری و اجتماعی فعالیت داشت و اکنون یکی از مدیران شرکت پست جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.

--------------------------------------------------------------
پرونده فعالیت‌های تجاری « محسن دلاویز »